Job description
Missions principales : - Analyser et valider les différents dossiers KYC des clients personnes physiques et personnes morales à risque élevé. - Analyser et traiter les alertes provenant des outils de profilage SIRON AML, de monitoring de la base client SIRON KYC, du filtrage des transactions FIRCO Continuity. - Contrôler a priori et a postériori les opérations internationales et les opérations de change dans le cadre des diligences LAB_FT. - Participer à l'implémentation des différents projets structurants relevant du périmètre. - Participer à la déclinaison en local des procédures, instructions et modes opératoires relevant du périmètre. - Analyser les dossiers de crédit qui requièrent la non-objection de la sécurité financière. - Suivi du KYC registry et due diligence connexe avec les banques correspondantes et partenaires. - Participer à la sensibilisation et formation des collaborateurs de la banque sur les problématiques LAB/FT. - Évaluer la conformité des opérations complexes ou innovantes avant leur validation. - Proposer des mesures préventives ou correctives pour sécuriser les activités critiques. - Préparer et superviser la qualité des déclarations de soupçon et des reporting réglementaires. - Participer à la surveillance permanente, reporting, préparation des Comités et suivi des recommandations relevant du périmètre.
Requirements
- Bac+4/5 en Gestion, Banque-Finance, Comptabilité, Audit. - Minimum 05 ans d'expérience professionnelle en milieu bancaire. - Maîtrise du français et/ou de l'anglais. - Culture économique et financière. - Connaissance de l'offre bancaire destinée à la clientèle des particuliers, professionnels et commerciales. - Bonne connaissance des lois et règlements bancaires en matière de LAB/FT et KYC. - Maîtrise des outils et dispositifs sanctions & embargos, LAB/FT et KYC. - Capacité d'analyse et de synthèse. - Ténacité, fiabilité, culture du risque, rigueur, discipline, pilotage, organisation et planification.